THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

12:14 26/04/2021
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

  1. Thời gian: 08h00’, Sáng Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021.
  2. Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/4/2021.
  4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
  • Đối với cổ đông là cá nhân:
  • Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  • Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  • Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  • Đối với cổ đông là tổ chức:
  • Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
  • Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  • Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  • CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  • Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  • Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.flcgab.vn, Chuyên mục Cổ đông.

                          Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Dự thảo Quy chế đại hội
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025
Dự thảo thể lệ biểu quyết
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tờ trình các vấn đề chung đại hội
Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC sửa đổi
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2025
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên được đề cử/ứng cử làm thành viên BKS
Phiếu Biểu quyết
Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Phiếu Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách Ban lãnh đạo nhận uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  1. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 37956869 – Phòng Hành chính Nhân sự trước 12h00’ ngày 12 tháng 5 năm 2021, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 37956869 

Website: www.flcgab.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

#

Tin tức liên quan

TIN NỔI BẬT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khai...

FLC Faros đề xuất chủ trương sáp nhập vào FLC GAB

CTCP Xây dựng FLC Faros (mã ROS) vừa gửi công văn cho...

FLC GAB dự tính đầu tư khách sạn 5 sao trị giá 5.550 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Từ doanh nghiệp chuyên về sản xuất và kinh doanh gạch, Công...

FLC GAB dự tính đầu tư điện mặt trời, điện gió quy mô 5.000 tỷ đồng

Dự án có thể nằm tại Bạc Liêu, với quy mô tối...

FLC GAB dự tính đầu tư loạt dự án quy mô hơn 5.600 tỷ

Lĩnh vực quản lý tài sản được định hướng là một trong...

Video nổi bật

+84 237 886 0866